مواد تحقیق درباره سرقت اموال وزارت دفاع در اختیار "روزبالت" بود. از آنها نتیجه می شود که کمیته تحقیقات (IC) فدراسیون روسیه تقریباً هیچ شکایتی از رئیس سابق بخش نظامی آناتولی سردیوکوف ندارد ، زیرا زیردستان او ، از جمله یوگنی واسیلیف ، او را "فریب دادند" و "او را گمراه کردند". اما دایره دانشجویان همکار واسیلیوا، که در این پرونده متهم شدند، ممکن است گسترش یابد. بازرسان گمان می کنند که یکی از دوستان نزدیک واسیلیوا، رئیس اداره اصلی سازماندهی نیروها (GUOV)، لیودمیلا یگورینا، در کلاهبرداری املاک و مستغلات شرکت کرده است."شکستن اعتماد" سردیوکوف
شایان ذکر است که اکثر مواد اداره تحقیقات نظامی کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه، به عنوان مثال، در تصمیمات برای شروع یک پرونده کلاهبرداری در فروش یک خانه روستایی در قلمرو کراسنودار (به طوری که - به نام "ویلای Serdyukov")، به نقش رئیس سابق بخش نظامی در حوادثی که به شدت خشک و طفره‌آمیز گزارش شده است، اشاره می‌کند: «مقامات اداره روابط دارایی (DIO، به ریاست اوگنیا واسیلیوا - روسبالت) وزارت دفاع با فراتر از اختیارات اعطا شده به آنها، تنظیم و انتشار بخشنامه وزیر دفاع را تنظیم کرد. این و برخی دیگر از مواد پرونده ارزیابی حقوقی کاملی از اقدامات متهمان - واسیلیوا، یگورینا، اسمتانوا، زاکوتایلو و دیگران ("بیش از حد اختیارات"، "به دلیل انگیزه های خودخواهانه" و غیره) ارائه می دهد، اما اقدامات متهمان رئیس بخش نظامی به هیچ وجه مشخص نمی شود. علاوه بر این، حتی نام خانوادگی سردیوکوف نیز در اسناد موجود نیست؛ او در همه جا صرفاً به عنوان "وزیر دفاع" ذکر شده است.
با این حال، در مواد مربوط به کلاهبرداری با سهام JSC "31 GPISS" و املاک و مستغلات GUOV، محققان همچنین اقدامات Serdyukov را ارزیابی می کنند. "افراد (واسیلیوا، اگورینا و زاکوتایلو - رزبالت") که وظایف مدیریتی را در OJSC Oboronservis و ... انجام دادند (ساختارهای "فرعی" این OJSC ذکر شده اند، از جمله کسانی که Zakutailo در آن مدیر کل بود - Rosbalt) با فریب و سوء استفاده از اعتماد، گمراه کردن رهبری وزارت دفاع روسیه و سهامداران، با دستورهای پرداخت، وجوه را به حساب مرکز پشتیبانی حقوقی متخصص LLC (شرکتی به سرپرستی همکلاسی واسیلیوا اکاترینا اسمتانوا - Rosbalt) با دستورات پرداخت به مبلغ کل منتقل کرد. 234 میلیون 900 هزار روبل».
یعنی طبق آخرین نسخه کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه ، واسیلیوا به سادگی رئیس ساده لوح خود سردیوکوف را فریب داد و او خود چیزی در مورد کلاهبرداری هایی که زیردستانش پشت سر او "پیمایش" می کردند نمی دانست.
همکلاسی های وزارت دفاع
از مواد پرونده مشخص می شود که تحقیقات بیشتر نه "بالا" بلکه "در عرض" حرکت خواهد کرد. بازرسان اکنون در حال بررسی جزئیات فعالیت های دوستان واسیلیوا هستند که به سیستم وزارت دفاع ختم شدند. اول از همه، ما در مورد دانشجوی واسیلیوا در دانشکده حقوق دانشگاه دولتی سن پترزبورگ، لیودمیلا اگورینا صحبت می کنیم، که در زمان های مختلف سمت های بازیگری را بر عهده داشت. مدیر کل OJSC "Oboronservis" و رئیس GUOV. به ویژه، اکنون تحقیقاتی در مورد فروش تسهیلات GUOV با هزینه کمتر در جریان است.
"در ژوئن 2011، مدیر کل JSC "GUOV" Egorina L.M... در حال انجام وظایف مدیریتی در یک سازمان تجاری بر خلاف منافع مشروع آن و منافع دولت تحت حمایت قوانین، به منظور کسب منافع و مزایا برای افراد سرپرست مدیریت JSC "Granit-Kuznechnoye"، انجام فعالیت های اقتصادی در بازار سنگ خرد شده گرانیت در محدوده سن پترزبورگ، مایل به خشنود کردن افرادی است که اعضای هیئت های مدیریت OAO GUOV و OAO Oboronservis (به معنی Vasiliev - Rosbalt) هستند. ، و دیگران تصمیم گرفتند شرکت سودآور LLC "436 KNI" OJSC "Granit-Kuznechnoye" را با هزینه کمتر پیاده سازی کنند.
به گفته بازرسان، یگورینا همچنین به طور غیرقانونی مجوز حق استفاده از خاک زیرین در سپرده پرودی-موخوو-یاسکینسکویه را به گرانیت-کوزنچنی منتقل کرد.
نیروهای مسلح کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه بر این باورند که یگورینا به همراه واسیلیوا در کلاهبرداری در فروش ساختمان ها در خیابان بولشوی پردتچنسکی در مسکو که متعلق به اداره اصلی امور داخلی است، مشارکت فعال داشتند.
"4 ژوئیه 2011، اعضای هیئت مدیره Oboronservis OJSC (متشکل از رئیس - رئیس DIO وزارت دفاع واسیلیوا، اعضا - رئیس بخش هماهنگی اعمال حقوق صاحب منطقه مسکو Shtykulin، سرپرست مدیر کل Oboronservis OJSC Egorina، برخلاف منافع مشروع سازمان تجاری و منافع قانونی محافظت شده دولت، معامله فروش این مجتمع ملکی به Teorema LLC را با قیمت کاهش یافته تایید کرد.
تحقیقات نتیجه می گیرد که "اقدامات غیرقانونی این افراد نه تنها منجر به آسیب رساندن به GUOV OJSC شد، بلکه منجر به نقض منافع مالکیت بنیانگذار آن - فدراسیون روسیه شد." میزان خسارت ناشی از معامله با ساختمان ها در بولشوی پردتچنسکی 202 میلیون روبل برآورد شده است.
املاک و مستغلات وزارت دفاع با پول "نظامی" خصوصی شد
نیروهای مسلح کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه کل طرحی را که طبق آن همکلاسی های سابق عمل می کردند با جزئیات ساخته و همچنین متوجه شدند که از کجا وجوه دریافت کرده اند تا املاک و مستغلات وزارت دفاع را با قیمت ارزان خریداری کنند. منافع خود
به گفته بازرسان، در 10 آوریل 2009، وزیر دفاع آناتولی سردیوکوف، یوگنیا واسیلیوا را به سمت رئیس DIO منصوب کرد و در 15 فوریه 2011، و. در باره. اگورینا، که "در دوره 1996-2001، همراه با واسیلیوا، در دانشگاه ایالتی سن پترزبورگ تحصیل کرد، مدیر کل Oboronservis شد." با تصمیم رئیس بخش نظامی، واسیلیف و یگورین در هیئت مدیره تعدادی از زیرمجموعه ها و شرکت های تابعه OAO Oboronservis قرار گرفتند. در 1 آوریل 2011 ، جلسه هیئت مدیره OJSC Oboronservis برگزار شد که در آن به پیشنهاد Vasilyeva ، LLC Capital Consulting به عنوان سازمانی ارائه دهنده خدمات برای ارزیابی اموال بخش نظامی تعیین شد. در همین جلسه، مرکز پشتیبانی حقوقی تخصصی LLC حق ارائه خدمات نمایندگی در فروش املاک را دریافت کرد.
همانطور که در پرونده ذکر شد، در حالی که واسیلیوا قبلا به عنوان وکیل در یک شرکت "وابسته به Capital Consulting LLC" کار می کرد و مدیر کل و موسس Expert، اکاترینا اسمتانوا، همکلاسی واسیلیوا و یگورینا بود. "این ممکن است نشان دهنده تبانی باشد. و علاقه خودخواهانه این افراد در اعمال اختیاراتشان.»
علاوه بر این، طبق تحقیقات، دانشجویان همکار شروع به تشکیل یک پایه پولی برای کلاهبرداری های بعدی کردند. علیرغم اینکه مذاکرات مستقیم با خریداران املاک و مستغلات وزارت دفاع انجام شد، اسناد به گونه ای تنظیم شد که اکسپرت به عنوان عامل معاملات عمل می کرد که شرکت های تابعه OAO Oboronservis مرتباً سود هر یک را به آنها منتقل می کردند. مبلغ دریافتی از فروش ساختمان ماموران وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه معتقدند که بخشی از ملک با هزینه کمتر فروخته شده است که برای آن اسمتانوا به طور جداگانه از خریداران "رشد" دریافت می کند.
هنگامی که در دسامبر 2011 مقدار زیادی پول در حساب های ساختارهای Smetanova انباشته شد، او این وجوه را به VitaProject LLC، که بنیانگذاران آن Expert و Alexei Naumkin بودند، تحت یک قرارداد وام منتقل کرد. وی همچنین مدیر کل VitaProject و رئیس بخش حقوقی Expert بود.
این VitaProject بود که با پولی که وزارت دفاع به عنوان هزینه آژانس از دسامبر 2011 تا ژانویه 2012 پرداخت کرد، برخی از "خوشمزه ترین" اشیاء بخش نظامی را خریداری کرد. به طور خاص، سهام OAO 31 GPISS، که مالک تعدادی از ساختمان ها در مسکو است.
طبق تحقیقات انجام شده، شرکت کپیتال مشاور اموال منطقه مسکو را با هزینه کمتری ارزش گذاری کرد، وزیر دفاع گمراه شده دستورالعمل های لازم را امضا کرد، شرکت VitaProject LLC امکانات بخش نظامی را با قیمت ارزان خریداری کرد و اکسپرت به دریافت سود نمایندگی حتی از این معاملات
خانه در کنار دریا مشرف به خدمات مالیاتی فدرال
نیروهای مسلح کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه به ویژه ویژگی های معامله برای فروش یک خانه روستایی را در روستای Peresyp، منطقه Temryuksky، منطقه کراسنودار، که مردم محلی آن را "Valka (یا ویلا) Serdyukov می نامند، به دقت مورد مطالعه قرار دادند. "
همانطور که از مواد پرونده بر می آید، قبلاً این شی متعلق به ساختار "فرعی" خدمات مالیاتی فدرال FSUE "SPb Inzhtekhtsentr" بود. به یاد بیاورید که قبل از اینکه وزیر دفاع شود، آناتولی سردیوکوف ریاست خدمات مالیاتی فدرال را بر عهده داشت. با این حال، در آوریل 2010، به درخواست بخش نظامی، دولت سن پترزبورگ Inzhtekhtsentr را از حوزه قضایی خدمات مالیاتی فدرال به وزارت دفاع منتقل کرد، جایی که شرکت واحد فدرال ایالتی نام جدیدی دریافت کرد - سنت پترزبورگ. مرکز فنی و مهندسی وزارت دفاع. و سپس "مقامات DIO با فراتر از اختیارات اعطا شده به آنها، ... پیش نویس هایی را تهیه کردند و از اجرای تعدادی از اقدامات قانونی توسط وزیر دفاع اطمینان حاصل کردند."
در 28 مه 2010، Serdyukov یک خانه روستایی در Peresyp را از موجودی مرکز فنی و مهندسی FSUE سنت پترزبورگ وزارت دفاع به تعادل منطقه FGU Zagorodnaya KECH منتقل کرد. در 13 اکتبر 2010، سردیوکوف دستور داد که خانه روستایی به انبار مواد سازمانی دولتی Okruzhnoy (OMS) اختصاص یابد. در 28 دسامبر 2010، وزیر دفاع دستور خصوصی سازی شرکت واحد دولتی "OMS" را امضا کرد، که در لیست اموال آن، همچنین مشمول خصوصی سازی، واسیلیوا یک ملک در منطقه Temryuk قرار داد. و در همان دسامبر ، وزارت دفاع شروع به ساخت یک مجتمع حومه شهر در Peresyp کرد که در آن وزارت دفاع در مجموع 328 میلیون روبل از بودجه را خرج کرد.
در 18 مارس 2011 SUE "OMS" به عنوان OJSC ثبت شد. یعنی خصوصی سازی صورت گرفت. در 13 آوریل، ماکسیم زاکوتایلو، شوهر اکاترینا اسمتانوا و همکلاسی واسیلیوا، به عنوان مدیر کل OMC منصوب شد. به گفته محققان، در ماه مه 2011، Zakutailo از Capital Consulting LLC درخواست کرد تا از 28 دسامبر 2010 یک خانه روستایی در کنار دریا را ارزیابی کند - برای دوره ای که ساخت یک عمارت مجلل در Peresyp هنوز آغاز نشده بود. قابل توجه است که در این زمان تمام ساختمان های قدیمی در Peresyp تخریب شده بودند و یک مجموعه مدرن جدید به جای آنها ظاهر شد.
با وجود این، Capital Consulting به این نتیجه رسید که هزینه تسهیلات 92,1 میلیون روبل است. در 19 آگوست 2011، "مقامات DIO فراتر از اختیارات خود، تهیه و انتشار بخشنامه ای از وزیر دفاع را سازماندهی کردند" که بر اساس آن هیئت مدیره "OMS" موظف شد فروش یک دستگاه را تصویب کند. خانه روستایی در Peresyp به عنوان یک "دارایی غیر اصلی". در همان دستورالعمل وزیر، قیمت فروش نیز ذکر شده است - 92,1 میلیون روبل. با این مبلغ، در سپتامبر 2011، خانه سردیوکف توسط CityEngineering LLC خریداری شد. مالک واقعی این شرکت هنوز در پرونده مشخص نشده است. فقط اشاره می کند که "خریدار این ملک، شرکت مهندسی شهر، مدت ها قبل از معامله برای فروشنده شناخته شده بود." و حتی از این معامله، با تصمیم زاکوتایلو، سود عامل به مبلغ 5 میلیون روبل به شرکت همسرش "اکسپرت" منتقل شد.
شایان ذکر است که متن پرونده های جنایی توجه را به این واقعیت جلب می کند که آنها بر اساس موادی از اداره ضد جاسوسی نظامی FSB فدراسیون روسیه و دفتر دادستانی نظامی ارشد آغاز شده اند.